Trang chủTội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả
Bài viết đề cập đến nội dung pháp lý liên quan đến Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả; cấu thành tội phạm và khung hình phạt đối với tội này được Công Ty Luật Tuyết Nhung Bùi giải đáp sử dụng vào mục đích tham khảo.
The article addresses the legal aspects related to the crime of counterfeiting, storing, transporting, or circulating fake negotiable instruments or other counterfeit valuable papers. It provides an analysis of the constitutive elements of the crime and the applicable penalties, as explained by Tuyet Nhung Bui Law Firm, intended for reference purposes.
1. Cơ sở pháp lý
Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác được quy định tại Điều 208 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) như sau:
Điều 208. Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác
1. Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.
2. Phạm tội trong trường hợp công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác có trị giá tương ứng từ 10.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.
3. Phạm tội trong trường hợp công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác có trị giá tương ứng từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.
4. Phạm tội trong trường hợp công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác có trị giá tương ứng từ 300.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Legal Basis
The crime of counterfeiting, storing, transporting, or circulating fake negotiable instruments or other counterfeit valuable papers is regulated in Article 208 of the 2015 Penal Code (amended and supplemented in 2017) as follows:
Article 208. Crime of counterfeiting, storing, transporting, or circulating fake negotiable instruments or other counterfeit valuable papers
Any person who counterfeits, stores, transports, or circulates fake negotiable instruments or other counterfeit valuable papers shall be subject to imprisonment from 2 to 7 years.
If the crime involves counterfeit negotiable instruments or other counterfeit valuable papers valued between 10,000,000 VND and under 100,000,000 VND, the offender shall be subject to imprisonment from 5 to 10 years.
If the crime involves counterfeit negotiable instruments or other counterfeit valuable papers valued between 100,000,000 VND and under 300,000,000 VND, the offender shall be subject to imprisonment from 10 to 15 years.
If the crime involves counterfeit negotiable instruments or other counterfeit valuable papers valued at 300,000,000 VND or more, the offender shall be subject to imprisonment from 15 to 20 years.
The offender may also be fined from 10,000,000 VND to 100,000,000 VND or have part or all of their property confiscated.
2. Cấu thành tội phạm
2.1. Chủ thể của tội phạm
Chủ thể của tội phạm làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả là những cá nhân từ đủ 16 tuổi trở lên và có năng lực trách nhiệm hình sự. Điều này có nghĩa là người thực hiện các hành vi này phải có đủ độ tuổi và năng lực để nhận thức và chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội của mình theo quy định của pháp luật. Các cá nhân này có thể là bất kỳ ai, bao gồm những người có chức vụ, quyền hạn hoặc không, chỉ cần họ đủ khả năng nhận thức và chịu trách nhiệm hình sự theo luật.
2.2. Khách thể của tội phạm
Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả xâm phạm quyền quản lý tài chính của Nhà nước, đặc biệt là trong việc phát hành công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có giá. Nhà nước có quyền quản lý và phát hành các công cụ tài chính hợp pháp, bao gồm tiền tệ, trái phiếu, séc, chứng khoán và các giấy tờ có giá khác. Khi các công cụ này bị làm giả hoặc bị lợi dụng để lưu hành, sẽ gây rối loạn thị trường tài chính, ảnh hưởng đến ổn định của hệ thống tài chính quốc gia và gây thiệt hại cho cả Nhà nước và xã hội. Do đó, việc làm giả hoặc lưu hành công cụ chuyển nhượng giả là hành vi xâm phạm trực tiếp đến các hoạt động quản lý tài chính hợp pháp của Nhà nước.
2.3. Mặt chủ quan của tội phạm
Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả được thực hiện với lỗi cố ý, tức là người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn quyết tâm thực hiện. Người phạm tội hiểu rằng việc làm giả hoặc lưu hành các công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá giả có thể gây ra nhiều hậu quả xấu cho nền tài chính quốc gia và các tổ chức, cá nhân liên quan, nhưng họ vẫn thực hiện các hành vi đó với mục đích cụ thể, chẳng hạn như thu lợi từ việc trao đổi hoặc tiêu thụ các công cụ giả mạo này. Lỗi cố ý trong tội phạm này phản ánh thái độ coi thường pháp luật và không quan tâm đến hậu quả mà hành vi của mình có thể gây ra cho xã hội.
2.4. Mặt khách quan của tội phạm
Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả được thể hiện qua hành vi cụ thể, bao gồm:
Làm công cụ chuyển nhượng giả và giấy tờ có giá giả: Đây là hành vi sản xuất hoặc chế tạo các công cụ chuyển nhượng giả, các giấy tờ có giá giả. Người phạm tội có thể tham gia vào toàn bộ quá trình làm giả hoặc chỉ tham gia một công đoạn nào đó trong quá trình sản xuất những vật phẩm giả mạo này. Ví dụ, họ có thể chỉ làm giả hình ảnh, in ấn giấy tờ hoặc thực hiện các công đoạn khác trong quy trình sản xuất.
Tàng trữ công cụ chuyển nhượng giả và các giấy tờ có giá giả: Hành vi này thể hiện qua việc người phạm tội cất giữ trái phép công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả trong nhà, trong người hoặc tại một địa điểm nào đó nhằm mục đích tàng trữ, giấu diếm. Việc tàng trữ này có thể nhằm mục đích tiêu thụ, chuyển nhượng hoặc tiếp tục thực hiện các hành vi phạm tội khác liên quan.
Vận chuyển công cụ chuyển nhượng giả và các giấy tờ có giá giả: Đây là hành vi di chuyển các công cụ chuyển nhượng giả hoặc giấy tờ có giá giả từ địa điểm này sang địa điểm khác bằng bất kỳ phương tiện nào, chẳng hạn như bưu điện, tàu hỏa, máy bay hoặc các phương tiện vận chuyển khác. Hành vi này là vi phạm pháp luật vì việc vận chuyển các công cụ giả mạo này có thể gây ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế và các hoạt động tài chính hợp pháp.
Lưu hành công cụ chuyển nhượng giả và các giấy tờ có giá giả: Lưu hành tiền giả hay các công cụ chuyển nhượng giả là hành vi mua bán, trao đổi, thanh toán bằng các công cụ hoặc giấy tờ giả mạo. Người phạm tội có thể tìm kiếm các đối tượng tiêu thụ tiền giả hoặc các giấy tờ giả này, thực hiện các giao dịch để thu lợi bất hợp pháp.
Tội phạm này được coi là hoàn thành khi người phạm tội thực hiện thành công một trong các hành vi trên. Dù số lượng tiền giả hoặc giấy tờ có giá giả là bao nhiêu, chỉ cần hành vi đó được thực hiện là đủ để cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, hành vi này có thể tác động xấu đến nền kinh tế và sự ổn định xã hội, gây thiệt hại cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia vào các giao dịch tài chính hợp pháp.
Hậu quả:
Hậu quả của tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả không phải là dấu hiệu bắt buộc của tội phạm này, nhưng nó có thể gây ra những tác động tiêu cực rất lớn đến nền kinh tế quốc gia. Các hành vi phạm tội này làm xói mòn niềm tin vào hệ thống tài chính và tiền tệ, làm mất giá trị của tiền tệ và các công cụ tài chính hợp pháp. Đồng thời, việc lưu hành công cụ giả có thể dẫn đến sự xuất hiện của các tội phạm khác như rửa tiền, lừa đảo, và các hoạt động tài chính bất hợp pháp khác. Những hành vi này đe dọa sự ổn định của xã hội, gây bất ổn cho các hệ thống tài chính và kinh tế, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của quốc gia.
Elements of the Crime
Subject of the Crime
The subject of the crime of counterfeiting, storing, transporting, or circulating fake negotiable instruments or other counterfeit valuable papers includes individuals aged 16 or older who have criminal liability capacity. This means that the person committing these acts must be of the required age and have the mental ability to recognize and be held accountable for their criminal actions as prescribed by law. These individuals can be anyone, including those with or without official positions, as long as they possess the capacity to understand and bear criminal responsibility according to the law.
Object of the Crime
The crime of counterfeiting, storing, transporting, or circulating fake negotiable instruments or other counterfeit valuable papers infringes on the state’s financial management rights, particularly in the issuance of negotiable instruments and other valuable papers. The state has the exclusive right to manage and issue legal financial instruments, including currency, bonds, checks, securities, and other valuable papers. When these instruments are counterfeited or exploited for circulation, they disrupt the financial market, affect the stability of the national financial system, and cause harm to both the state and society. Therefore, counterfeiting or circulating fake negotiable instruments directly violates the state’s legal financial management activities.
Subjective Aspect of the Crime
The crime of counterfeiting, storing, transporting, or circulating fake negotiable instruments or other counterfeit valuable papers is committed with intent, meaning the offender is fully aware that their actions are harmful to society but still decides to carry them out. The offender understands that counterfeiting or circulating fake negotiable instruments or valuable papers may cause severe consequences for the national financial system and the related organizations or individuals, but they proceed with these actions for a specific purpose, such as making a profit from trading or consuming these counterfeit instruments. The intent in this crime reflects a disregard for the law and a lack of concern for the consequences their actions may have on society.
Objective Aspect of the Crime
The crime of counterfeiting, storing, transporting, or circulating fake negotiable instruments or other counterfeit valuable papers is manifested through specific acts, including:
Counterfeiting negotiable instruments and fake valuable papers: This refers to the act of producing or creating counterfeit negotiable instruments or other counterfeit valuable papers. The offender may participate in the entire process of counterfeiting or only in specific stages, such as creating images, printing documents, or other steps in the production process.
Storing counterfeit negotiable instruments and fake valuable papers: This refers to the act of unlawfully storing counterfeit negotiable instruments or other fake valuable papers in places such as the offender’s home, on their person, or other locations for the purpose of hiding or safeguarding them. The storage may be for later use in consumption, transfer, or for committing further criminal acts.
Transporting counterfeit negotiable instruments and fake valuable papers: This involves moving counterfeit negotiable instruments or fake valuable papers from one location to another by any means, such as postal services, trains, airplanes, or other forms of transport. This act is illegal as transporting counterfeit instruments can negatively impact the economy and legal financial activities.
Circulating counterfeit negotiable instruments and fake valuable papers: This refers to the act of buying, selling, exchanging, or using counterfeit negotiable instruments or other fake valuable papers in transactions. The offender may seek consumers for these fake instruments, carrying out transactions to make illegal profits.
This crime is considered complete once the offender successfully performs one of the aforementioned actions. Regardless of the amount of counterfeit negotiable instruments or fake valuable papers, the mere act of committing any of these actions is sufficient to constitute the crime. However, these actions can severely impact the economy and social stability, causing harm to government agencies, organizations, and individuals involved in legal financial transactions.
Consequences:
The consequences of counterfeiting, storing, transporting, or circulating fake negotiable instruments are not a mandatory element of this crime, but they can have a significant negative impact on the national economy. These criminal acts undermine trust in the financial and monetary system, devalue currency and legal financial instruments. Moreover, circulating counterfeit instruments may lead to other crimes, such as money laundering, fraud, and other illegal financial activities. These acts threaten social stability, create instability infinancial systems, and affect the overall development of the country.
3. Hình phạt
Người phạm tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả sẽ phải chịu hình phạt tù với mức án từ 02 năm đến 07 năm tù giam. Tuy nhiên, trong trường hợp có các tình tiết tăng nặng, mức án có thể lên tới 20 năm tù, tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội và tác động của nó đối với xã hội và nền kinh tế. Các tình tiết tăng nặng này có thể bao gồm việc phạm tội có tổ chức, tái phạm hoặc phạm tội với quy mô lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài chính quốc gia, cũng như các yếu tố khác làm tăng mức độ nguy hiểm của hành vi.
Ngoài mức án tù, người phạm tội còn có thể phải chịu các hình phạt bổ sung, như bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tùy vào mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội. Mức phạt này nhằm mục đích làm gia tăng tính răn đe đối với người phạm tội và các đối tượng có ý định vi phạm. Thêm vào đó, người phạm tội có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, đặc biệt là những tài sản có liên quan đến hành vi phạm tội như máy móc, thiết bị dùng để sản xuất tiền giả, giấy tờ giả, hoặc các tài sản khác có nguồn gốc từ tội phạm.
Các hình phạt này không chỉ mang tính trừng phạt mà còn nhằm ngăn ngừa và răn đe các hành vi phạm tội tương tự trong tương lai. Việc áp dụng các hình phạt bổ sung cũng góp phần làm giảm thiểu nguy cơ tái phạm, đồng thời bảo vệ sự ổn định của hệ thống tài chính và tiền tệ quốc gia. Mức độ nghiêm khắc của các hình phạt này phản ánh sự nghiêm trọng của hành vi làm giả công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá, đồng thời thể hiện quyết tâm của pháp luật trong việc bảo vệ sự an toàn và uy tín của các giao dịch tài chính hợp pháp.
Punishment
Those who commit the crime of counterfeiting, storing, transporting, or circulating fake negotiable instruments or other counterfeit valuable papers will be subject to a prison sentence ranging from 2 to 7 years. However, in cases with aggravating circumstances, the sentence may be increased to up to 20 years in prison, depending on the severity of the crime and its impact on society and the economy. These aggravating circumstances may include organized crime, recidivism, or committing the crime on a large scale, causing significant damage to the national finances, as well as other factors that increase the dangerousness of the act.
In addition to the prison sentence, the offender may also face supplementary penalties, such as a fine ranging from 10,000,000 VND to 100,000,000 VND, depending on the seriousness of the crime. The purpose of this fine is to enhance the deterrent effect on the offender and others who may consider committing similar crimes. Furthermore, the offender may have part or all of their property confiscated, especially property related to the crime, such as machines and equipment used for producing counterfeit money, fake documents, or other assets derived from criminal activities.
These penalties not only serve as punishment but also aim to prevent and deter similar crimes in the future. The imposition of supplementary penalties also helps reduce the risk of recidivism, while protecting the stability of the national financial and monetary system. The severity of these penalties reflects the seriousness of counterfeiting negotiable instruments and valuable papers, and demonstrates the law’s commitment to safeguarding the safety and credibility of legitimate financial transactions.
CÔNG TY LUẬT TUYẾT NHUNG BÙI cung cấp đội ngũ Luật sư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm xử lý các vụ án hình sự trên thực tế. Liên hệ tư vấn các vấn đề liên quan đến hình sự hoặc mời luật sư bào chữa cho bị cáo; mời luật sư bảo vệ cho bị hại hoặc người có quyền lợi liên quan trong vụ án hình sự, vui lòng liên hệ số điện thoại/ zalo: 0975.982.169 hoặc gửi yêu cầu qua email: lienhe@tuyetnhunglaw.vn để được hỗ trợ và đưa ra những tư vấn kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.
