Trang chủTội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả
Bài viết đề cập đến nội dung pháp lý liên quan đến Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả; cấu thành tội phạm và khung hình phạt đối với tội này được Công Ty Luật Tuyết Nhung Bùi giải đáp sử dụng vào mục đích tham khảo.
The article addresses legal matters related to the crime of counterfeiting, storing, transporting, and circulating counterfeit money; the elements of the crime and the penalty framework for this offense are clarified by Tuyet Nhung Bui Law Firm for reference purposes.
1. Các khái niệm liên quan
Làm tiền giả là hành vi sản xuất tiền không hợp pháp, nhằm mục đích tạo ra các tờ tiền giả giống như tiền thật bằng các phương pháp như vẽ, sao chụp, tạo bản in, in tiền giả, hoặc sử dụng các công nghệ và thiết bị hiện đại để tạo ra những tờ tiền không có giá trị pháp lý. Người thực hiện hành vi làm tiền giả có thể sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau, từ in ấn thủ công cho đến sử dụng máy móc công nghệ cao để tái tạo hình thức, màu sắc và chi tiết của tiền thật.
Tàng trữ tiền giả là hành vi cất giữ tiền giả ở một nơi nhất định, chẳng hạn như trong người, trong nhà, nơi làm việc hay các địa điểm khác, với mục đích bảo vệ số tiền giả khỏi sự phát hiện và bắt giữ của cơ quan chức năng. Việc tàng trữ tiền giả có thể kéo dài trong thời gian ngắn hay dài, nhưng điều quan trọng là người phạm tội cố tình giấu giếm số tiền này để tránh bị phát hiện và xử lý. Tàng trữ tiền giả có thể là một phần trong chuỗi hành vi phạm tội, nhằm chuẩn bị cho hành động lưu hành hoặc tiêu thụ tiền giả.
Vận chuyển tiền giả là hành vi di chuyển tiền giả từ nơi này đến nơi khác, bất kể phương tiện vận chuyển nào, như mang theo người, dùng xe máy, ô tô, hay các phương tiện khác. Người thực hiện hành vi vận chuyển tiền giả có thể đưa tiền từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ, hoặc chuyển tiền từ nơi này sang nơi khác để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Đây là một hành vi phạm tội trong chuỗi các hành vi làm và lưu hành tiền giả, giúp tiền giả có thể được đưa vào sử dụng rộng rãi hơn.
Lưu hành tiền giả là hành vi tìm cách tiêu thụ, mua bán hoặc đưa tiền giả vào thị trường lưu thông. Người thực hiện hành vi này có thể tìm cách tìm khách hàng hoặc các đối tượng có nhu cầu sử dụng tiền giả, từ đó làm cho tiền giả được lưu hành trong cộng đồng. Lưu hành tiền giả có thể diễn ra ở nhiều mức độ khác nhau, từ việc bán nhỏ lẻ cho những người không biết đến việc tiền là giả, cho đến việc đưa vào lưu thông rộng rãi trong các giao dịch thương mại.
Related Concepts
Counterfeiting Money
Counterfeiting money refers to the illegal production of currency with the intent to create counterfeit bills resembling genuine money. This can be done through methods such as drawing, copying, creating printing plates, printing counterfeit money, or using modern technologies and equipment to produce notes that lack legal value. Perpetrators may employ various techniques, ranging from manual printing to advanced high-tech machinery, to replicate the appearance, colors, and details of authentic currency.
Storing Counterfeit Money
Storing counterfeit money involves keeping counterfeit currency in a specific location, such as on one’s person, at home, in the workplace, or other locations, with the intent to conceal it from detection and seizure by authorities. The duration of storage may vary, but the key factor is the offender’s deliberate attempt to hide the counterfeit money to avoid being caught and prosecuted. Storing counterfeit money is often part of a chain of criminal activities, serving as preparation for circulating or using the counterfeit money.
Transporting Counterfeit Money
Transporting counterfeit money refers to the act of moving counterfeit currency from one place to another, regardless of the mode of transportation, such as carrying it on one’s person, using motorbikes, cars, or other means. Offenders may transport counterfeit money from the production site to the distribution location or move it to evade detection by law enforcement. This act constitutes a crime within the chain of counterfeiting and circulating counterfeit money, facilitating the wider dissemination of counterfeit currency.
Circulating Counterfeit Money
Circulating counterfeit money involves attempting to use, sell, or introduce counterfeit currency into the marketplace. Perpetrators may seek out buyers or individuals willing to use counterfeit money, thereby enabling its circulation within the community. The scale of circulation can vary, ranging from small-scale transactions with unsuspecting individuals to widespread distribution in commercial activities.
2. Tội lưu hành tiền giả
Theo quy định tại Điều 207 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả được quy định rõ như sau:
Điều 207. Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả
1. Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.
2. Phạm tội trong trường hợp tiền giả có trị giá tương ứng từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm.
3. Phạm tội trong trường hợp tiền giả có trị giá tương ứng từ 50.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.
4. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Legal Basis
According to Article 207 of the 2015 Penal Code, as amended and supplemented in 2017, the crime of counterfeiting, storing, transporting, and circulating counterfeit money is specifically defined as follows:
Article 207. Crime of Counterfeiting, Storing, Transporting, and Circulating Counterfeit Money
Any person who counterfeits, stores, transports, or circulates counterfeit money shall be sentenced to imprisonment for 3 to 7 years.
If the offense involves counterfeit money valued at the equivalent of VND 5,000,000 to under VND 50,000,000, the offender shall be sentenced to imprisonment for 5 to 12 years.
If the offense involves counterfeit money valued at the equivalent of VND 50,000,000 or more, the offender shall be sentenced to imprisonment for 10 to 20 years or life imprisonment.
Any person who prepares to commit this crime shall be subject to non-custodial reform for up to 3 years or imprisonment for 1 to 3 years.
In addition to the main penalties, the offender may also be fined from VND 10,000,000 to VND 100,000,000 or have part or all of their property confiscated.
3. Cấu thành tội phạm
3.1. Khách thể của tội phạm
Tội làm tiền giả, tàng trữ, vận chuyển và lưu hành tiền giả là hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến nền tài chính và sự ổn định của nền kinh tế quốc gia. Tội phạm này xâm phạm quyền quản lý tài chính của Nhà nước, quyền phát hành tiền tệ và hệ thống thanh toán của quốc gia. Chính vì vậy, tội phạm này có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế và trật tự xã hội.
Khách thể của tội phạm này là sự độc quyền của Nhà nước trong việc phát hành và quản lý tiền tệ. Đây là quyền và chức năng chỉ thuộc về Nhà nước, nhằm duy trì sự ổn định của nền kinh tế và kiểm soát tình hình tài chính trong nước. Việc phát hành tiền giả sẽ làm xói mòn niềm tin của người dân vào giá trị của đồng tiền thật, gây ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế, gây bất ổn thị trường tài chính và làm giảm giá trị của đồng tiền hợp pháp.
Đối tượng tác động trực tiếp của tội phạm này là tiền giả, bao gồm tiền Việt Nam và ngoại tệ giả. Việc phát hành, sử dụng hoặc lưu hành tiền giả sẽ gây ra nhiều tác hại đối với hệ thống tiền tệ quốc gia, đặc biệt là làm rối loạn các giao dịch kinh tế và tài chính. Tiền giả nếu được lưu hành sẽ làm giảm giá trị của đồng tiền thật và có thể dẫn đến tình trạng lạm phát hoặc khủng hoảng tài chính.
3.2. Mặt khách quan
Mặt khách quan của tội phạm này thể hiện qua các hành vi như làm tiền giả, tàng trữ tiền giả, vận chuyển tiền giả và lưu hành tiền giả. Những hành vi này đều nhằm mục đích phát tán tiền giả vào lưu thông trong xã hội, gây thiệt hại cho nền kinh tế và tạo ra những tác động tiêu cực đến đời sống người dân. Việc tàng trữ tiền giả không chỉ là hành vi giữ tiền giả mà còn là hành động nhằm mục đích phát tán sau này. Vận chuyển tiền giả là hành vi di chuyển tiền giả từ nơi này đến nơi khác, từ đó tạo điều kiện cho việc lưu hành tiền giả. Lưu hành tiền giả là hành vi phát tán, mua bán hoặc đưa tiền giả vào các giao dịch kinh tế.
Hậu quả không phải là yếu tố bắt buộc để cấu thành tội phạm trong trường hợp này. Tuy nhiên, số lượng tiền giả mà người phạm tội làm, tàng trữ, vận chuyển hoặc lưu hành có thể ảnh hưởng đến việc xác định mức độ nghiêm trọng của tội phạm và từ đó ảnh hưởng đến mức phạt của người phạm tội. Tội phạm này được coi là hoàn thành ngay khi một trong các hành vi vi phạm được thực hiện, dù số lượng tiền giả ít hay nhiều.
3.3. Chủ thể của tội phạm
Chủ thể của tội phạm làm tiền giả, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả là những người có năng lực trách nhiệm hình sự và từ đủ 16 tuổi trở lên. Điều này được quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Chủ thể của tội phạm này có thể là bất kỳ cá nhân nào, nhưng trong trường hợp cụ thể, người phạm tội phải có đủ năng lực hành vi dân sự, tức là có khả năng nhận thức được hành vi của mình và khả năng điều khiển hành vi đó. Hơn nữa, chủ thể phải là người đã đạt đủ tuổi theo quy định pháp luật để chịu trách nhiệm hình sự.
3.4. Mặt chủ quan của tội phạm
Về mặt chủ quan, tội phạm làm tiền giả, tàng trữ, vận chuyển và lưu hành tiền giả thường được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Điều này có nghĩa là người phạm tội thực hiện hành vi của mình với ý thức rõ ràng về hành vi đó, hiểu rõ rằng việc làm, tàng trữ, vận chuyển và lưu hành tiền giả sẽ gây hại cho Nhà nước, vi phạm quy định pháp luật và có thể gây thiệt hại nghiêm trọng đến nền kinh tế quốc gia. Người phạm tội biết rõ hậu quả có thể xảy ra từ hành vi của mình nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi vi phạm pháp luật này.
Mục đích của người phạm tội khi thực hiện hành vi làm tiền giả hoặc lưu hành tiền giả thường là để thu lợi cá nhân. Động cơ thực hiện tội phạm có thể là do tham lam, muốn có tiền mà không phải bỏ công sức hợp pháp, hoặc có thể do các động cơ cá nhân khác, như muốn gây tổn hại cho nền kinh tế hoặc gây mất ổn định xã hội. Tuy nhiên, dù lý do là gì đi nữa, mục đích chung của hành vi này là vụ lợi cá nhân, tìm kiếm lợi ích riêng từ việc phát hành tiền giả, tàng trữ, vận chuyển hay lưu hành tiền giả trên thị trường.
Constituents of the Crime
Object of the Crime
The crime of counterfeiting, storing, transporting, and circulating counterfeit money severely infringes on the financial system and the stability of the national economy. This offense violates the State’s authority over financial management, the issuance of currency, and the national payment system. Consequently, it has significant implications for the economy and social order.
The primary object of this crime is the State’s monopoly on issuing and managing currency. This authority and function are exclusive to the State to maintain economic stability and control the financial situation domestically. The creation of counterfeit money erodes public trust in the value of genuine currency, directly impacting the economy, destabilizing financial markets, and devaluing legal tender.
The direct target of this crime is counterfeit money, which includes both counterfeit Vietnamese currency and foreign currencies. The production, use, or circulation of counterfeit money causes harm to the national monetary system, particularly by disrupting economic and financial transactions. Circulating counterfeit money diminishes the value of legitimate currency and can lead to inflation or financial crises.
Objective Aspect
The objective aspect of this crime is reflected through acts such as counterfeiting money, storing counterfeit money, transporting counterfeit money, and circulating counterfeit money. These acts aim to introduce counterfeit money into circulation within society, causing economic harm and negatively impacting people’s lives.
Counterfeiting money involves the unlawful creation of fake currency.
Storing counterfeit money includes holding counterfeit money with the intention of later distribution.
Transporting counterfeit money involves moving counterfeit money from one place to another, facilitating its circulation.
Circulating counterfeit money includes distributing, selling, or using counterfeit money in economic transactions.
The consequences of these actions are not a mandatory element for establishing the crime. However, the quantity of counterfeit money involved can influence the determination of the crime’s severity and the corresponding penalties. The crime is considered complete once any of these actions are carried out, regardless of the amount of counterfeit money involved.
Subject of the Crime
The subject of the crime of counterfeiting, storing, transporting, or circulating counterfeit money is any individual with criminal liability capacity and aged 16 years or older. This is stipulated in Clause 1, Article 12 of the 2015 Penal Code (amended and supplemented in 2017).
The subject of this crime can be any individual, provided they possess sufficient civil capacity, meaning they can understand and control their actions. Additionally, they must meet the legal age requirement to bear criminal responsibility.
Subjective Aspect
From a subjective perspective, the crime of counterfeiting, storing, transporting, or circulating counterfeit money is typically committed with direct intent. This means the offender is fully aware of their actions, understands that counterfeiting, storing, transporting, or circulating counterfeit money is harmful to the State, violates legal regulations, and may cause significant damage to the national economy. Despite this awareness, the offender deliberately engages in such illegal activities.
The purpose of the offender is often personal gain, such as acquiring financial benefits without legitimate effort. The motive may stem from greed, a desire to profit unlawfully, or other personal reasons, such as harming the economy or destabilizing society. Regardless of the motive, the common objective of these actions is personal profit, achieved through the production, storage, transportation, or circulation of counterfeit money in the market.
4. Hình phạt
Người phạm tội làm tiền giả, tàng trữ, vận chuyển hoặc lưu hành tiền giả sẽ phải chịu hình phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Tuy nhiên, nếu trong quá trình thực hiện tội phạm có xuất hiện các tình tiết tăng nặng, mức hình phạt dành cho người phạm tội có thể cao hơn và có thể lên đến mức án tù chung thân. Những tình tiết tăng nặng này bao gồm việc hành vi gây ra hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế, lợi ích quốc gia hoặc tạo ra thiệt hại lớn cho cá nhân, tổ chức.
Ngoài ra, trong trường hợp người phạm tội chưa thực hiện hành vi nhưng có sự chuẩn bị để phạm tội, họ vẫn có thể bị xử lý hình sự. Người chuẩn bị phạm tội này có thể bị xử phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 1 năm đến 3 năm, tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi chuẩn bị phạm tội. Đây là biện pháp nhằm ngăn ngừa tội phạm trước khi hành vi phạm tội được thực hiện, đồng thời thể hiện sự nghiêm khắc của pháp luật trong việc xử lý các hành vi có khả năng gây hại cho xã hội.
Bên cạnh các hình phạt chính, người phạm tội có thể phải chịu thêm các hình phạt bổ sung. Những hình phạt này bao gồm việc phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản của người phạm tội. Việc tịch thu tài sản được áp dụng để đảm bảo rằng người phạm tội không được hưởng lợi từ hành vi phạm pháp của mình. Các hình phạt bổ sung này không chỉ nhằm mục đích trừng phạt mà còn giúp ngăn chặn các hành vi phạm tội tương tự trong tương lai, đồng thời bảo vệ lợi ích chung của xã hội và nhà nước.
Penalties
Individuals convicted of counterfeiting, storing, transporting, or circulating counterfeit money face imprisonment ranging from 3 to 7 years. However, if aggravating circumstances arise during the commission of the crime, the penalty may be more severe, with sentences potentially extending to life imprisonment. Aggravating circumstances include actions causing significant harm to the economy, national interests, or substantial damage to individuals or organizations.
Additionally, even if the offender has not committed the act but has made preparations to commit the crime, they may still be subject to criminal prosecution. Such preparatory actions can result in penalties ranging from non-custodial reform for up to 3 years to imprisonment from 1 to 3 years, depending on the severity of the preparatory conduct. This measure aims to prevent crimes before they are carried out and underscores the strictness of the law in addressing actions that pose potential harm to society.
In addition to the primary penalties, offenders may also face supplementary penalties. These include fines ranging from 10,000,000 VND to 100,000,000 VND or the confiscation of part or all of their assets. Asset confiscation is enforced to ensure that offenders do not benefit from their illegal activities. These supplementary penalties not only serve to punish but also aim to deter similar offenses in the future, safeguarding the collective interests of society and the state.
CÔNG TY LUẬT TUYẾT NHUNG BÙI cung cấp đội ngũ Luật sư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm xử lý các vụ án hình sự trên thực tế. Liên hệ tư vấn các vấn đề liên quan đến hình sự hoặc mời luật sư bào chữa cho bị cáo; mời luật sư bảo vệ cho bị hại hoặc người có quyền lợi liên quan trong vụ án hình sự, vui lòng liên hệ số điện thoại/ zalo: 0975.982.169 hoặc gửi yêu cầu qua email: lienhe@tuyetnhunglaw.vn để được hỗ trợ và đưa ra những tư vấn kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.
