Bài viết đề cập đến nội dung pháp lý liên quan đến Tội lập quỹ trái phép; Dấu hiệu pháp lý và hình phạt đối với tội này sẽ được Công Ty Luật Tuyết Nhung Bùi giải đáp sử dụng vào mục đích tham khảo.
The article discusses the legal aspects related to the offense of illegal fund establishment. The legal elements and penalties for this offense will be explained by Tuyet Nhung Bui Law Firm for reference purposes.
1. Tội lập quỹ trái phép
Tội lập quỹ trái phép được quy định tại Điều 205 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung 2017 và thuộc nhóm các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. Đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến nền kinh tế quốc dân và trật tự quản lý trong lĩnh vực tài chính, ngân sách. Cụ thể:
Điều 205. Tội lập quỹ trái phép
1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn lập quỹ trái quy định của pháp luật và đã sử dụng quỹ đó gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:
a) Dùng thủ đoạn xảo quyệt để trốn tránh việc kiểm soát;
b) Để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khác;
c) Gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.
3. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước từ 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.
4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.
Offense of Illegal Fund Establishment
The offense of illegal fund establishment is stipulated in Article 205 of the 2015 Penal Code and falls under the category of crimes that infringe upon the economic management order. This is a socially dangerous act that directly violates the national economy and financial and budgetary management order. Specifically:
Article 205. Offense of Illegal Fund Establishment
Any person who, by abusing their position or authority, establishes a fund contrary to legal regulations and uses such a fund to cause damage to state property ranging from VND 50,000,000 to under VND 200,000,000, or who has been disciplined for this act and continues to violate, shall be subject to:
A fine ranging from VND 50,000,000 to VND 100,000,000; or
Non-custodial reform for up to 3 years.
If the offense falls under any of the following circumstances, the offender shall be subject to a fine ranging from VND 100,000,000 to VND 500,000,000 or imprisonment for 1 to 5 years:
a) Using cunning methods to evade control;
b) Committing the act to facilitate other illegal activities;
c) Causing damage to state property ranging from VND 200,000,000 to under VND 1,000,000,000.
If the offense causes damage to state property of VND 1,000,000,000 or more, the offender shall be sentenced to imprisonment for 5 to 10 years.
In addition to the main penalties, the offender may also be prohibited from holding certain positions, practicing certain professions, or performing certain jobs for 1 to 5 years, and may be subject to an additional fine ranging from VND 10,000,000 to VND 50,000,000.
2. Dấu hiệu pháp lý
2.1. Khách thể
Khách thể của tội lập quỹ trái phép là trật tự quản lý kinh tế, cụ thể là các quy định của Nhà nước liên quan đến việc tổ chức, quản lý và sử dụng các loại quỹ tài chính. Hành vi phạm tội này trực tiếp xâm phạm vào sự ổn định và minh bạch trong quản lý kinh tế, gây ảnh hưởng tiêu cực đến ngân sách nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp và cả nền kinh tế quốc dân nói chung.
Việc lập quỹ trái phép làm suy yếu hiệu quả quản lý tài chính của Nhà nước, phá vỡ các quy tắc và chuẩn mực được thiết lập để đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong hoạt động kinh tế. Hành vi này không chỉ gây mất trật tự trong quản lý tài chính mà còn tạo cơ hội cho các hoạt động gian lận, tham nhũng, và làm gia tăng nguy cơ thất thoát tài sản công.
Đối tượng tác động của tội lập quỹ trái phép chính là tiền hoặc tài sản được sử dụng để lập quỹ không theo quy định. Đây có thể là nguồn vốn thuộc quyền quản lý của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân nhưng bị sử dụng sai mục đích, không được ghi nhận trong hệ thống tài chính chính thức hoặc không được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.
Tiền hoặc tài sản này đáng lẽ phải được quản lý, sử dụng theo đúng các quy định của pháp luật để phục vụ cho mục tiêu chung của tổ chức, Nhà nước hoặc cộng đồng. Tuy nhiên, khi bị đưa vào các quỹ trái phép, chúng không những không mang lại lợi ích cho cộng đồng mà còn có thể được sử dụng vào các mục đích cá nhân hoặc hoạt động bất hợp pháp, gây ra nhiều hệ lụy xấu cho xã hội.
Legal Elements
Protected Object
The protected object of the offense of illegal fund establishment is the economic management order, specifically the State’s regulations regarding the organization, management, and use of financial funds. This offense directly undermines the stability and transparency of economic management, negatively impacting the state budget, organizations, enterprises, and the national economy as a whole.
The establishment of illegal funds weakens the effectiveness of the State’s financial management, breaking established rules and standards designed to ensure fairness and transparency in economic activities. This act not only disrupts financial management but also creates opportunities for fraud, corruption, and an increased risk of public asset loss.
The primary subject of impact in this offense is the money or assets used to establish funds contrary to legal regulations. These could be resources managed by agencies, organizations, enterprises, or individuals that are misappropriated, unrecorded in the official financial system, or utilized without authorization from competent authorities.
Such money or assets should be managed and used in compliance with legal regulations to serve the common objectives of organizations, the State, or the community. However, when allocated to illegal funds, these resources fail to benefit the community and may instead be diverted for personal use or unlawful activities, resulting in adverse consequences for society.
2.2. Chủ thể
Chủ thể của tội lập quỹ trái phép được xác định là chủ thể đặc biệt, với các điều kiện cụ thể và nghiêm ngặt. Theo quy định của pháp luật, tội này chỉ áp dụng đối với những người giữ chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, hoặc các tổ chức khác có chức năng tương tự. Điều này có nghĩa là người phạm tội phải là người được giao nhiệm vụ quản lý, điều hành hoặc chịu trách nhiệm trong việc sử dụng, bảo quản tài sản, tài chính của tổ chức theo các quy định của pháp luật.
Điểm đặc biệt ở đây là các cá nhân thuộc khối tư nhân, bao gồm người giữ chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, hay các tổ chức có tính chất tư nhân khác, không thuộc phạm vi điều chỉnh của tội phạm này. Điều này cho thấy phạm vi áp dụng của tội lập quỹ trái phép tập trung vào các tổ chức có liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý tài chính công hoặc nguồn tài chính có yếu tố công quyền.
Điều kiện về độ tuổi và năng lực trách nhiệm hình sự
Ngoài việc giữ chức vụ, quyền hạn, người phạm tội phải đáp ứng các điều kiện về độ tuổi và năng lực chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015:
– Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự: Theo Điều 12 Bộ luật Hình sự năm 2015, người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự đối với mọi loại tội phạm, bao gồm tội lập quỹ trái phép. Điều này có nghĩa là chỉ những người đủ 16 tuổi mới có thể trở thành chủ thể của tội phạm này.
– Năng lực trách nhiệm hình sự: Người phạm tội phải có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội. Trường hợp người phạm tội mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi thì không phải chịu trách nhiệm hình sự, theo quy định tại Điều 21 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Chủ thể cá nhân hoặc đồng phạm
Chủ thể của tội lập quỹ trái phép có thể là cá nhân thực hiện hành vi phạm tội một mình hoặc nhiều người cùng tham gia thực hiện tội phạm. Trường hợp có nhiều người cùng thực hiện tội phạm, đây được xem là đồng phạm và được điều chỉnh theo quy định tại Điều 17 Bộ luật Hình sự năm 2015. Đồng phạm có thể bao gồm người tổ chức, người thực hành, người xúi giục và người giúp sức, tất cả đều phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò tương ứng.
Offender
The offender in the offense of illegal fund establishment is a special subject, with specific and strict conditions. According to the law, this offense only applies to individuals holding positions of authority within state agencies, political-social organizations, political-social-professional organizations, or other organizations with similar functions. This means that the offender must be someone assigned with the responsibility of managing, administering, or being accountable for the use and safekeeping of the assets and finances of the organization according to legal regulations.
A notable point is that individuals within the private sector, including those holding positions of authority in private enterprises, limited liability companies, or other private organizations, are not within the scope of this offense. This indicates that the application of the illegal fund establishment offense is focused on organizations directly involved in the management of public finances or financial resources with a public element.
Conditions Regarding Age and Criminal Responsibility
In addition to holding a position of authority, the offender must meet the conditions related to age and the capacity for criminal responsibility according to the 2015 Penal Code:
Age for criminal responsibility: According to Article 12 of the 2015 Penal Code, individuals aged 16 and above are subject to criminal responsibility for all types of offenses, including illegal fund establishment.
This means that only individuals who are at least 16 years old can be subjects of this offense.
Capacity for criminal responsibility: The offender must have the ability to recognize and control their actions at the time of committing the offense. If the offender suffers from a mental illness or other condition that impairs their ability to understand or control their actions, they are not subject to criminal responsibility, as stated in Article 21 of the 2015 Penal Code.
Individual Offender or Accomplices
The offender in the illegal fund establishment offense can be an individual who commits the crime alone or multiple individuals who jointly participate in the crime. If multiple individuals commit the offense together, they are considered accomplices and are governed by the provisions in Article 17 of the 2015 Penal Code. Accomplices may include organizers, perpetrators, instigators, and accessories, all of whom are criminally responsible according to their respective roles.
2.3. Mặt khách quan
Mặt khách quan của tội lập quỹ trái phép được thể hiện qua hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để lập ra các quỹ không hợp pháp. Theo đó, “quỹ trái phép” được hiểu là quỹ tiền mặt hoặc các loại tài sản, hàng hóa khác được hình thành mà không có sự báo cáo hoặc phê duyệt từ cơ quan có thẩm quyền. Những quỹ này không chịu sự kiểm soát, giám sát của các cơ quan chức năng hoặc cấp trên có trách nhiệm quản lý.
Hành vi lập quỹ trái phép chỉ bị coi là tội phạm khi thỏa mãn một trong hai điều kiện sau:
Giá trị của quỹ đạt từ 50 triệu đồng trở lên và đã sử dụng quỹ đó gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, tổ chức, hoặc cá nhân.
Mặc dù chưa sử dụng quỹ, nhưng người thực hiện hành vi đã từng bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính về hành vi này trước đó mà vẫn tiếp tục vi phạm, chẳng hạn như tiếp tục duy trì, phát triển quỹ trái phép hoặc không giải tán quỹ dù đã có yêu cầu từ cơ quan chức năng.
Hành vi này trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, gây mất minh bạch trong hoạt động tài chính và tiềm ẩn nguy cơ làm suy giảm lòng tin của xã hội đối với các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm.
Objective Aspect
The objective aspect of the offense of illegal fund establishment is manifested through the act of abusing one’s position or authority to create unlawful funds. An “illegal fund” is understood as cash or other assets, goods, or resources formed without reporting or approval from the competent authority. These funds are not subject to the oversight or supervision of relevant authorities or superiors responsible for management.
The act of establishing an illegal fund is only considered a crime if one of the following two conditions is met:
The value of the fund reaches 50 million VND or more, and the fund has been used in a way that causes significant consequences, affecting the interests of the State, an organization, or an individual.
Even if the fund has not been used, the person committing the act has previously been disciplined or administratively fined for this behavior and continues to violate the law, such as maintaining or developing the illegal fund or failing to dissolve the fund despite a request from the authorities.
This behavior directly infringes upon the economic management order, causing a lack of transparency in financial activities and posing a risk of diminishing public trust in the responsible agencies or organizations.
2.4. Mặt chủ quan
Người phạm tội lập quỹ trái phép thực hiện hành vi với lỗi cố ý. Điều này có nghĩa là người phạm tội nhận thức rõ hành vi lập quỹ của mình là trái với quy định pháp luật, biết rõ hậu quả có thể xảy ra nhưng vẫn cố ý thực hiện. Cụ thể, lỗi cố ý này có thể chia thành hai trường hợp:
Người phạm tội mong muốn hậu quả xảy ra, tức là thực hiện hành vi nhằm đạt được mục đích riêng, bất chấp các quy định pháp luật.
Người phạm tội không mong muốn hậu quả xảy ra nhưng bỏ mặc cho hậu quả đó xảy ra, thể hiện sự thiếu trách nhiệm hoặc coi thường quy định pháp luật.
Về động cơ và mục đích, đây không phải là dấu hiệu bắt buộc để xác định tội phạm lập quỹ trái phép. Tuy nhiên, trên thực tế, người phạm tội thường thực hiện hành vi vì vụ lợi cá nhân, chẳng hạn như chiếm đoạt tài sản từ quỹ để phục vụ lợi ích riêng, hoặc vì các động cơ cá nhân khác như muốn tạo quỹ riêng cho mục đích không chính đáng.
Hành vi lập quỹ trái phép, nếu không được ngăn chặn và xử lý kịp thời, sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế và uy tín của các tổ chức, cơ quan liên quan. Do đó, pháp luật quy định rõ ràng và cụ thể về mặt chủ quan của tội phạm này nhằm đảm bảo xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm.
Subjective Aspect
The person committing the offense of illegal fund establishment acts with intent. This means that the offender is fully aware that their actions of creating a fund violate legal regulations, understands the potential consequences, but deliberately proceeds with the act. Specifically, this intent can be divided into two cases:
The offender desires the consequence to occur, meaning they perform the act with the intention of achieving personal goals, disregarding legal regulations.
The offender does not wish for the consequence to occur but allows it to happen, demonstrating irresponsibility or contempt for legal provisions.
Regarding motives and objectives, these are not essential elements to establish the offense of illegal fund establishment. However, in practice, offenders often carry out such acts for personal gain, such as embezzling funds for their own benefit or for other personal motives, like creating a fund for unjust purposes.
If not promptly prevented and dealt with, the act of establishing an illegal fund can seriously affect the economic management order and the reputation of the involved organizations and authorities. Therefore, the law clearly and specifically defines the subjective aspect of this crime to ensure strict enforcement in cases of violation.
3. Hình phạt
Điều 205 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về các hình phạt áp dụng đối với tội lập quỹ trái phép, với ba khung hình phạt chính và một khung hình phạt bổ sung, được phân loại như sau:
Khung hình phạt cơ bản:
Khung hình phạt cơ bản áp dụng đối với hành vi lập quỹ trái phép có mức phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc có thể bị phạt cải tạo không giam giữ trong thời gian tối đa là 03 năm. Đây là mức phạt áp dụng cho các hành vi vi phạm mà chưa có tình tiết tăng nặng hoặc thiệt hại nghiêm trọng. Mục đích của khung hình phạt này là để răn đe và giáo dục những cá nhân thực hiện hành vi vi phạm mà chưa gây hậu quả lớn.
Khung hình phạt tăng nặng thứ nhất:
Khung hình phạt này áp dụng cho các trường hợp vi phạm có một trong các tình tiết tăng nặng sau đây:
Sử dụng thủ đoạn xảo quyệt, gian dối để trốn tránh việc kiểm soát của cơ quan chức năng, nhằm che giấu hành vi vi phạm hoặc làm sai lệch thông tin về quỹ trái phép.
Thực hiện hành vi lập quỹ trái phép để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác, qua đó tạo ra môi trường cho các hành động trái pháp luật phát triển.
Gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước từ 200 triệu đồng đến dưới 01 tỷ đồng.
Đối với khung hình phạt này, mức phạt có thể là phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. Việc quy định mức phạt này nhằm xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm có tổ chức hoặc có mục đích trốn tránh trách nhiệm pháp lý.
Khung hình phạt tăng nặng thứ hai:
Khung hình phạt nặng nhất áp dụng đối với các hành vi lập quỹ trái phép gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản của Nhà nước, với mức thiệt hại từ 01 tỷ đồng trở lên. Đối với trường hợp này, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm. Đây là mức hình phạt nặng nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm nghiêm trọng, gây tác động lớn đến tài chính và sự ổn định của nền kinh tế quốc dân.
Khung hình phạt bổ sung:
Ngoài các hình phạt chính, Bộ luật Hình sự còn quy định một hình phạt bổ sung có thể áp dụng đối với người phạm tội lập quỹ trái phép. Cụ thể, người phạm tội có thể bị cấm đảm nhiệm các chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. Bên cạnh đó, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Mục đích của hình phạt bổ sung này là để đảm bảo rằng các cá nhân phạm tội sẽ không có cơ hội tiếp tục lạm dụng chức vụ hoặc quyền hạn của mình trong tương lai.
Các khung hình phạt này thể hiện sự nghiêm khắc của pháp luật đối với hành vi lập quỹ trái phép, nhằm bảo vệ tài sản của Nhà nước và ổn định nền kinh tế quốc dân.
Punishment
Article 205 of the 2015 Penal Code provides for the penalties applicable to the offense of illegal fund establishment, with three main penalty frameworks and one additional penalty framework, categorized as follows:
Basic Penalty Framework:
The basic penalty framework applies to the act of establishing an illegal fund and imposes a fine ranging from 50 million VND to 100 million VND or a non-custodial correctional sentence for up to 3 years. This penalty is applicable for violations without aggravating circumstances or severe damage. The purpose of this penalty is to deter and educate individuals who commit the offense without causing significant harm.
First Aggravated Penalty Framework:
This framework applies to violations that involve any of the following aggravating circumstances:
Using deceptive methods to evade control by authorities, concealing the violation, or distorting information about the illegal fund.
Using the illegal fund to carry out other illegal activities, thereby creating an environment conducive to unlawful actions.
Causing damage to State property ranging from 200 million VND to less than 1 billion VND.
For this framework, the penalty can be a fine from 100 million VND to 500 million VND or imprisonment for 1 to 5 years. This penalty aims to strictly handle organized violations or actions aimed at evading legal responsibility.
Second Aggravated Penalty Framework:
The heaviest penalty framework applies to cases of illegal fund establishment that cause significant damage to State property, with damages of 1 billion VND or more. In this case, the offender may be sentenced to imprisonment for 5 to 10 years. This severe penalty is intended to prevent serious violations that have a large impact on public finances and the stability of the national economy.
Additional Penalty Framework:
In addition to the main penalties, the Penal Code also provides for an additional penalty that may apply to individuals convicted of illegal fund establishment. Specifically, the offender may be prohibited from holding certain positions, practicing certain professions, or performing specific tasks for a period of 1 to 5 years. Furthermore, the offender may be fined from 10 million VND to 50 million VND. The purpose of this additional penalty is to ensure that convicted individuals will not have the opportunity to abuse their positions or authority in the future.
These penalty frameworks reflect the severity of the law towards the act of illegal fund establishment, aiming to protect State property and stabilize the national economy.
4. Hậu quả của tội phạm
Trong tội lập quỹ trái phép, hậu quả là một yếu tố bắt buộc cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, để hành vi này được xem là tội phạm, hậu quả phải thật sự nghiêm trọng. Nếu hậu quả chưa đủ nghiêm trọng, người phạm tội phải là người đã bị xử lý kỷ luật về hành vi lập quỹ trái phép nhưng vẫn tiếp tục vi phạm thì mới cấu thành tội phạm. Điều này thể hiện rõ qua việc yêu cầu các tình tiết liên quan đến hành vi sử dụng quỹ trái phép, chứ không chỉ đơn thuần là việc lập quỹ mà không tuân thủ quy định của pháp luật.
Một điểm đặc biệt của tội phạm này là hậu quả nghiêm trọng phải xuất phát từ hành vi sử dụng quỹ trái phép, không phải từ hành vi lập quỹ. Điều này là sự khác biệt quan trọng giữa tội lập quỹ trái phép và các tội phạm khác. Các hành vi lập quỹ trái phép thường được thực hiện với mục đích quản lý tiền bạc và tài sản mà không được sự kiểm soát của các cơ quan có thẩm quyền, gây ra nhiều nguy cơ tiềm ẩn cho xã hội và hệ thống tài chính quốc gia. Do đó, hậu quả của hành vi sử dụng quỹ trái phép trở nên đặc biệt nghiêm trọng khi các tài sản trong quỹ được sử dụng sai mục đích, dẫn đến những tổn thất lớn về tài sản, cũng như ảnh hưởng tiêu cực đến các lĩnh vực khác của đời sống xã hội.
Hậu quả nghiêm trọng do hành vi sử dụng quỹ trái phép có thể bao gồm nhiều thiệt hại khác nhau, từ việc gây ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người dân, làm tổn hại nhân phẩm, danh dự của cá nhân, cho đến thiệt hại tài sản của Nhà nước hoặc của các tổ chức, cá nhân khác. Những thiệt hại này có thể lan rộng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội, làm mất lòng tin của công dân vào hệ thống quản lý tài chính quốc gia.
Cũng chính vì lý do đó, việc quy định hậu quả nghiêm trọng là một yếu tố quan trọng để xác định mức độ nguy hiểm của hành vi và có thể phân định được hành vi lập quỹ trái phép nào cần được xử lý hình sự. Hệ quả của việc sử dụng quỹ trái phép không chỉ dừng lại ở mức độ tài chính mà còn kéo theo những hệ lụy sâu rộng ảnh hưởng đến sự ổn định xã hội.
Consequences of the Crime
In the crime of illegal fund establishment, the consequence is a mandatory element of the offense. However, for this act to be considered a crime, the consequence must be truly severe. If the consequence is not severe enough, the offender must have been previously disciplined for establishing an illegal fund and continued to violate the law for the act to constitute a crime. This is clearly shown in the requirement for circumstances related to the use of the illegal fund, not just the act of establishing the fund without complying with legal regulations.
A distinctive feature of this crime is that the serious consequences must arise from the use of the illegal fund, not from the act of establishing the fund. This is an important distinction between the crime of illegal fund establishment and other offenses. Illegal fund establishment is typically carried out to manage money and assets without oversight from the competent authorities, which poses significant risks to society and the national financial system. Therefore, the consequences of using an illegal fund become particularly serious when the assets in the fund are misused, leading to substantial financial losses and negative impacts on other areas of social life.
The serious consequences resulting from the use of an illegal fund can include various types of damage, ranging from harm to the life and health of citizens, damage to the personal dignity and reputation of individuals, to financial losses of the State or other organizations and individuals. These damages can spread, affecting public order and security, and eroding citizens’ trust in the national financial management system.
For this reason, specifying serious consequences is an important factor in determining the severity of the act and in identifying which cases of illegal fund establishment should be subject to criminal prosecution. The consequences of using an illegal fund are not limited to financial impacts but also lead to widespread repercussions that affect social stability.
CÔNG TY LUẬT TUYẾT NHUNG BÙI cung cấp đội ngũ Luật sư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm xử lý các vụ án hình sự trên thực tế. Liên hệ tư vấn các vấn đề liên quan đến hình sự hoặc mời luật sư bào chữa cho bị cáo; mời luật sư bảo vệ cho bị hại hoặc người có quyền lợi liên quan trong vụ án hình sự, vui lòng liên hệ số điện thoại/ zalo: 0975.982.169 hoặc gửi yêu cầu qua email: lienhe@tuyetnhunglaw.vn để được hỗ trợ và đưa ra những tư vấn kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.