Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới là gì?

Bài viết này đề cập đến nội dung pháp lý liên quan đến Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới là gì? Cơ sở pháp lý? Cấu thành tội phạm và khung hình phạt đối với tội này sẽ được Công Ty Luật Tuyết Nhung Bùi giải đáp sử dụng vào mục đích tham khảo. 

This article discusses the legal aspects related to the offense of illegal transportation of goods and currency across borders. It covers the legal basis, the elements of the offense, and the penalty framework for this crime, as explained by Tuyet Nhung Bui Law Firm for reference purposes.

1. Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới là gì?

Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới được hiểu là hành vi đưa hàng hóa, tiền tệ, kim khí quý, đá quý hoặc các loại tài sản khác qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại một cách trái pháp luật.

Điểm đặc trưng của tội phạm này là hành vi không nhằm mục đích buôn bán mà chỉ thực hiện việc vận chuyển để thỏa mãn các mục tiêu cá nhân hoặc hỗ trợ cho hành vi khác. Người thực hiện có thể công khai hoặc bí mật, bằng nhiều phương thức như đường bộ, đường biển, đường hàng không, hoặc thông qua hệ thống bưu chính, ngân hàng. 

[EN]

What is the offense of illegally transporting goods and currency across borders?

The offense of illegally transporting goods and currency across borders refers to the act of unlawfully transferring goods, currency, precious metals, gemstones, or other types of assets across borders or from duty-free zones into domestic areas and vice versa.

A distinctive feature of this offense is that the act is not carried out for commercial purposes but is solely for personal objectives or to facilitate other actions. The perpetrator may carry out the transportation openly or covertly, using various methods such as land, sea, air, or through postal and banking systems.

2. Cơ sở pháp lý?

Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung vào năm 2017, đã quy định cụ thể về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới. Đây là một hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế và an ninh quốc gia, được xác định rõ ràng qua các khung pháp lý sau:

3. Cấu thành tội phạm?

3.1. Khách thể của tội phạm?

Hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới trực tiếp xâm phạm đến các chính sách quản lý ngoại thương, an ninh kinh tế của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chính sách này được đặt ra nhằm kiểm soát chặt chẽ các hoạt động giao thương, đảm bảo lợi ích quốc gia và trật tự xã hội.

Các đối tượng bị tác động trong hành vi này bao gồm hàng hóa, tiền tệ, kim khí quý, đá quý, di vật, cổ vật. Những đối tượng này tương đồng với các đối tượng trong tội buôn lậu nhưng mang bản chất khác nhau ở mục đích và phương thức thực hiện.

3.2. Mặt khách quan của tội phạm?

Hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới là hành vi đưa hàng hóa từ bên ngoài lãnh thổ vào Việt Nam hoặc ngược lại mà không tuân thủ các quy định pháp luật. Điều này bao gồm cả việc vận chuyển từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc theo chiều ngược lại dưới bất kỳ hình thức nào.

Hành vi vận chuyển trái phép thường thể hiện sự trốn tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng, đặc biệt là hải quan hoặc cơ quan quản lý cửa khẩu. Các hành vi phổ biến bao gồm: không có giấy tờ hợp lệ, sử dụng giấy tờ giả, không khai báo hoặc khai báo gian dối. Người phạm tội có thể trực tiếp thực hiện hành vi hoặc thuê, nhờ người khác vận chuyển. Phương thức vận chuyển cũng rất đa dạng, từ đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không, đến các hình thức qua bưu điện, ngân hàng hoặc các phương tiện khác.

Các trường hợp hành vi bị coi là tội phạm:

Hành vi vận chuyển trái phép sẽ bị coi là tội phạm khi thuộc vào một trong các trường hợp sau đây:

– Giá trị hàng hóa hoặc tiền tệ vận chuyển trái phép:

+ Hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý có giá trị từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng.

+ Hàng hóa hoặc tiền tệ có giá trị dưới 100.000.000 đồng nhưng người thực hiện đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc các hành vi tương tự được quy định tại các điều 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật Hình sự, hoặc đã từng bị kết án về các tội này và chưa được xóa án tích nhưng vẫn tiếp tục vi phạm.

– Trường hợp đặc biệt:

Các hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ nếu thuộc nội dung quy định tại các điều 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sẽ được xử lý theo các điều luật tương ứng thay vì xét xử dưới danh nghĩa tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

– Vận chuyển di vật, cổ vật:

Đối với di vật, cổ vật, pháp luật không yêu cầu bắt buộc phải xác định giá trị cụ thể. Tuy nhiên, trong trường hợp tính chất vi phạm không đáng kể, như số lượng hoặc giá trị của cổ vật nhỏ, có thể áp dụng khoản 4 Điều 8 Bộ luật Hình sự để xem xét hành vi không cấu thành tội phạm và xử lý bằng các biện pháp hành chính khác.

– Thời điểm hoàn thành tội phạm: 

Thời điểm tội phạm được coi là hoàn thành tương tự như trong tội buôn lậu, khi hàng hóa hoặc tiền tệ được vận chuyển thành công qua biên giới hoặc vào khu vực nội địa mà không tuân thủ quy định pháp luật. Việc xác định này cần được hướng dẫn rõ ràng hơn trong các văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo áp dụng pháp luật chính xác và thống nhất.

3.3. Chủ thể của tội phạm?

Chủ thể của tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới có thể là cá nhân hoặc pháp nhân thương mại. Trong trường hợp pháp nhân thương mại, đây thường là các tổ chức có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận. Lợi nhuận này được chia cho các thành viên của pháp nhân. Pháp nhân thương mại được thành lập, hoạt động và chấm dứt tuân thủ quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.

3.4. Mặt chủ quan của tội phạm?

Lỗi trong hành vi phạm tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới thường là lỗi cố ý trực tiếp. Điều này có nghĩa là người thực hiện hành vi biết rõ việc vận chuyển các loại hàng hóa, tiền tệ qua biên giới là trái phép nhưng vẫn cố tình thực hiện. Đối với pháp nhân thương mại, lỗi này được xác định thông qua hành vi của người đại diện theo pháp luật, người thành lập hoặc người được pháp nhân ủy quyền thực hiện.

Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp vận chuyển hàng hóa, tiền tệ qua biên giới đều cấu thành tội phạm. Một người thực hiện hành vi vận chuyển không có mục đích buôn bán, hoặc người chỉ vận chuyển thuê, giúp đỡ mà không biết (và không buộc phải biết) mục đích buôn bán của người thuê hoặc nhờ vận chuyển, sẽ không bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự. Đây chính là điểm khác biệt quan trọng giữa tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới và tội buôn lậu.

[EN]

Constituent Elements of the Offense

3.1. Object of the Offense

The act of illegally transporting goods and currency across borders directly infringes on the foreign trade management policies and economic security of the Socialist Republic of Vietnam. These policies are established to strictly regulate trade activities, ensuring national interests and social order.

The objects impacted by this offense include goods, currency, precious metals, gemstones, relics, and antiquities. These objects are similar to those in the offense of smuggling but differ in terms of intent and methods of execution.

3.2. Objective Aspect of the Offense

The offense involves the act of transporting goods into or out of Vietnam without adhering to legal regulations. This includes transportation between duty-free zones and domestic areas in any form.

Typically, illegal transportation involves evading the control of authorities, especially customs or border management agencies. Common methods include using invalid or forged documents, failing to declare or making false declarations. The offender may carry out the act directly or hire others to transport the goods. Methods of transportation vary, including land, sea, rail, air, postal systems, banking systems, or other means.

Circumstances constituting a criminal offense:

The act of illegal transportation is deemed a criminal offense under the following conditions:

Value of goods or currency:

Goods, Vietnamese currency, foreign currency, precious metals, or gemstones valued between VND 100,000,000 and under VND 300,000,000.

Goods or currency valued under VND 100,000,000 if the offender has previously been administratively sanctioned or convicted for similar offenses under Articles 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, and 200 of the Criminal Code, and the conviction has not been expunged.

Special cases:

Acts involving goods or currency as stipulated in Articles 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 304, 305, 306, 309, and 311 of the 2015 Criminal Code will be prosecuted under corresponding articles instead of being treated as illegal transportation.

Transportation of relics or antiquities:

For relics or antiquities, the law does not require determining a specific value. However, in cases of minor violations, such as small quantities or low value, Clause 4, Article 8 of the Criminal Code may be applied to exclude criminal liability and address the act through administrative measures.

Completion of the offense:

The offense is considered complete when the goods or currency have been successfully transported across the border or into domestic areas without compliance with legal regulations. Clearer guidance from competent authorities is necessary to ensure consistent and accurate application of the law.

3.3. Subject of the Offense

The offender may be an individual or a commercial legal entity. In the case of commercial entities, these are typically organizations operating for profit, with proceeds distributed among its members. Such entities are established, operate, and dissolve according to the provisions of the 2015 Civil Code, the Enterprise Law, and relevant legal documents.

3.4. Subjective Aspect of the Offense

The offense is generally committed with direct intent. This means the offender is aware that transporting goods or currency across borders is illegal but still chooses to do so.

For commercial legal entities, intent is determined based on the actions of the legal representative, founders, or authorized individuals acting on behalf of the entity.

However, not all acts of transporting goods or currency across borders constitute a criminal offense. For instance:

If the offender has no intent to sell or engage in trade.

If the offender merely transports goods for hire or as assistance without knowing (and not being expected to know) the purpose of the person hiring or requesting the transportation.

This distinction is critical in differentiating the offense of illegal transportation from smuggling.

LUẬT TUYẾT NHUNG BÙI cung cấp đội ngũ Luật sư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm xử lý các vụ án hình sự trên thực tế. Liên hệ tư vấn các vấn đề liên quan đến hình sự hoặc mời luật sư bào chữa cho bị cáo; mời luật sư bảo vệ cho bị hại hoặc người có quyền lợi liên quan trong vụ án hình sự, vui lòng liên hệ số điện thoại/ zalo: 0975.982.169 hoặc gửi yêu cầu qua email: lienhe@tuyetnhunglaw.vn để được hỗ trợ và đưa ra những tư vấn kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.